Trois Américains ont été arrêtés pour avoir escroqué des investisseurs d’un montant via une fraude à la cryptomonnaie. « L’acte d’accusation décrit l’usage complexe de l’univers des cryptomonnaies par les accusés afin d’abuser des investisseurs peu méfiants.
Ce qu’ils sont soupçonnés d’avoir fait n’est rien de moins qu’un système de Ponzi moderne et sophistiqué qui a escroqué les victimes de centaines de millions de dollars », a déclaré dans un communiqué M. Craig Carpenito le procureur général du New Jersey.
Les trois hommes interpellés, dont deux sont originaires du Colorado et un de Californie, sont soupçonnés d’avoir fait entre avril 2014 et février 2019, de gros profits en échange d’investissements dans la monnaie virtuelle -cryptomonnaie) bitcoin.
Ils se seraient enrichis en attirant vers une structure fumeuse, nommée BitClub Network, de nouveaux investisseurs pendant plusieurs années tout en dépensant l’argent placé.
Les trois hommes sont également soupçonnés d’avoir vendu des actions de BitClub Network alors que ces titres n’avaient pas été enregistrés auprès du gendarme boursier américain.
Cela n’a pas empêché les accusés de diffuser des vidéos, où ils vantaient la transparence de leur entreprise et assuraient que celle-ci était « trop grosse pour faire faillite » (« Too big to fail »).
Deux des accusés encourent des peines de prison de 20 ans et une amende maximum de 250 000 dollars pour fraude informatique et tous encourent des peines de 5 ans de prison et une amende maximum de 250 000 dollars pour vente de titres non enregistrés.
Deux autres accusés, dont l’identité n’a pas été révélée, restent en fuite, précise le procureur général.
